天科股份推选古共伟先生为公司董事长

2019-05-13 -

  四川天壹科技股份拥有限公司第五届董事会第壹次会于2012年8月27日在公司叁楼会室召开。会应到董事9名,实到董事9名,公司监事等列席会。经董事铰举,古共伟先生为本次会掌管人。会审议并不符经度过如次决定:

  壹、经3名董事提名,推选古共伟先生为公司董事长;

  二、经董事长古共伟先生提名,推选曾加以先生为公司副董事长;

  叁、经董事长古共伟先生提名,聘用李书箱先生为公司尽经纪;

  四、经尽经纪李书箱先生提名,聘用王学又先生为公司副尽经纪;聘用曾加以先生为公司副尽经纪兼财政担负人;聘用老健先生为公司副尽经纪,聘用周江宁先生为公司副尽经纪;聘用杨重谊先生为公司副尽经纪;聘用申小南先生为公司副尽经纪;聘用魏丹先生为公司副尽经纪;聘用汤洪先生为公司尽工程师(信历附后);

  五、经董事长古共伟先生提名,聘用魏丹先生为公司董事会秘书;孤立董事对上述尽经纪等初级办人员的聘用发表发出产了赞同的孤立意见(见附件)。

  六、经董事长古共伟先生提名,聘用魏冬令梅女男为公司证券事政代表(信历附后);

  七、关于调理董事会战微展开委员会、考勤政与薪酬委员会、审计委员会、信息说出监督委员会人员的决定。

  根据公司董事会换届情景,即兴对公司董事会原四个特意委员会的人选做适当调理,名单如次:

  (1)战微展开委员会招集儿子人:古共伟成员:李书箱、曾加以、余关健、王晓东方战微展开委员会工干组担负人:李书箱

  (2)考勤政与薪酬委员会招集儿子人:张维宁成员:林万祥、余关健、曾加以、魏丹考勤政与薪酬委员会工干组担负人:魏丹

  (3)审计委员会招集儿子人:林万祥成员:余关健、张维宁、李书箱、周江宁审计委员会工干组担负人:周江宁

  (4)信息说出监督委员会招集儿子人:古共伟成员:魏丹、林万祥、张维宁、余关健信息说出监督委员会工干组担负人:魏丹