宁波海运股份拥拥有限公司2014年第壹次临时股正

2019-01-10 -

  股票代码:600798 股票信称:宁波海运(600798,股吧)编号:临2014-034

  转债代码:110012 转债信称:

  宁波海运股份拥拥有限公司2014年第壹次临时股正西方父亲亲会决议公报

  本公司董事会及所拥拥有董事保障本公报情节不寄存放在任何虚假记载、误带性述容许严重遗,并对其情节的真实性、正确性和完整顿理性担负壹般及包带责。

  关紧情节提示

  本次会无铰翻提案的境地

  本次股正西方父亲亲会无变卦前次股正西方父亲亲会决议的境地

  壹、会召开和列席境地

  (壹)会召开的时间和地点

  即兴场会时间:2014年9月26日 9:00

  网绕唱票时间:2014年9月26日 9:30-11:30

  13:00-15:00

  即兴场会地点:宁波市扬善路51号 宁波金港父亲亲酒店

  (二)列席会的股正西方和代休憩人人数(带拥拥有网绕和匪网绕方法)

  即兴场会

  列席会的股正西方和代休憩人人数

  2

  所持拥拥有表决权的股份尽额(股)

  890,649,407

  占公司拥拥有表决权股份尽额的比例(%)

  67.17

  网绕唱票

  经渡度过网绕唱票列席会的股正西方人数

  8

  所持拥拥有表决权的股份数(股)

  58,799

  占公司拥拥有表决权股份尽额的比例(%)

  0.00

  (叁)本次股正西方父亲亲会由公司董事会建议召开。本次会采取即兴场唱票及网绕唱票相结合的表决方法,即兴场会由董事长褚敏先生掌管,会的招集儿子男儿子、召开、表决方法均适宜拥关于刑名、法规、规章和《公司章程》的规则。

  (四)公司在任董事11人,列席11人;公司在任监事5人,列席5人;公司董事会秘书黄敏辉先生列席了本次会。公司片断高管人员列席了本次会。

  二、提案审议境地

  议案前言号

  议案情节

  赞同票数

  赞同比例(%)

  顶持票数

  顶持比例

  (%)

  放丢权票数

  放丢权比例

  (%)

  能否经渡度过

  1

  关于修改发行公司债券决议拥拥有效期的议案

  890,697,806

  100

  8,900

  0.00

  1,500

  0.00

  是

  修订后的《宁波海运股份拥拥有限公司对外面面担保办制度》、《宁波海运股份拥拥有限公司相干方资产走动到办制度》和《宁波海运股份拥拥有限公司与浙江节震触动力集儿子男儿子团弄弄财政拥拥有限责公司相干买进进卖的风险操揪制度》详见上海证券买进进卖所网站(http://www.sse.com.cn)。